凯发K8国际登录 关于召开2022年第二次临时股东大会通知的公告
证券代码:000792 证券简称:盐湖股份 公告编号:2022-073
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 |
一、召开会议基本情况
(一)股东大会届次:2022年第二次临时股东大会
(二)股东大会的召集人:本公司董事会。公司八届董事会第十七次会议审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会的议案》。
(三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
(四)会议召开的日期、时间:
1.现场会议时间:2022年10月18日(星期二)14:30开始;
2.网络投票时间:
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年10月18日上午9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00;
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2022年10月18日上午9:15至下午15:00。
(五)会议的召开方式:
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
1.现场投票:股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场会议;出席现场会议的股东和股东代理人,请携带证件及有关资料原件,于现场会议召开前半小时到会场办理会议股东资格验证及签到。
2.网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
3.公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式,同一表决权出现重复投票的,以第一次有效投票结果为准。
(六)会议的股权登记日:2022年10月10日,截至2022年10月10日(星期一)下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东(与召开日相距不超过7个交易日)。
(七)出席对象:
1. 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;
于股权登记日下午收市时在结算公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事及高级管理人员。
3.本公司聘请的律师;
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
(八)现场会议召开地点:青海省西宁市胜利路21号蓝宝石大酒店4楼2号会议室。
审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决) |
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1. 议案2为特别表决议案,需参会的全体股东三分之二以上表决权同意。
(二)登记时间:2022年10月14日上午8:30-12:00,下午14:30-18:00;
(三)登记地点:青海省格尔木市黄河路28号凯发K8国际登录董事会办公室。
信函或传真请注明“凯发K8国际登录股东大会”字样,并请致电0979-8448121查询。
本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统参加投票,网络投票的具体操作流程(见附件一)。
联系地址:青海省格尔木市黄河路28号凯发K8国际登录董事会办公室。
(三)本次股东大会会议会期半天,参会者的交通、食宿费用自理。
审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决) |
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对于非累积投票议案(议案编码1-6),填报表决意见:同意、反对、弃权。
(3)股东对总议案(除累积投票议案外)进行投票,视为对所有议案表达相同意见。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为准。
如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。
1.投票时间:2022年10月18日的交易时间,即9:15~9:25,9:30~11:30和13:00~15:00。
1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年10月18日上午9:15至下午15:00。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录互联网投票系统在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
股东授权委托书
兹全权委托 先生(女士)代表本人(本单位) 出席凯发K8国际登录2022年第二次临时股东大会,并行使表决权。(股东应当在本委托书中注明对每一议案投赞成、反对或弃权票的具体指示;如没有作出指示,代理人有权按照自己的意愿表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件)。
委托人签名: 委托人身份证号码:
(法人股股东加盖单位公章):
委托人持有股份数: 委托人股票账户号码:
受托人签名: 受托人身份证号码:
委托日期: 授权委托书有限期:
编号 |
议案内容 |
备注 |
表决意见类型 |
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该列打勾栏目可以投票 |
同意 |
反对 |
弃权 |
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1.00 |
审议关于收购青海国投旅游公司持有梦幻盐湖公司部分股权暨关联交易并投资建设察尔汗盐湖小镇项目的议案(本项议案关联股东青海省国有资产投资管理有限公司回避表决) |
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2.00 |
审议关于修订《监事会议事规则》的议案 |
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3.00 |
审议关于修订《关联交易管理办法》的议案 |
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4.00 |
审议关于修订《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》的议案 |
√ |
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5.00 |
审议关于修订《募集资金管理制度》的议案 |
√ |
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6.00 |
审议关于续聘公司2022年财务报表和内部控制审计机构的议案 |
√ |
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7.00 |
审议关于增补公司非独立董事的议案 |
应选1人 |
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7.01 |
卜一 |
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同意: 股 |
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8.00 |
审议关于增补监事的议案 |
应选1人 |
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8.01 |
辛晓晔 |
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同意: 股 |
填写说明:
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2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。